Guardia di Finanza Campobasso: scoperta evasione milionaria.
Indagini condotte dalla Compagnia di Termoli presso un’azienda operante nel settore della commercializzazione di prodotti alimentari – Una segnalazione di reato è stata inoltrata alla competente A.G. per emissione di fatture false, distruzione di scritture contabili e omessa presentazione della dichiarazione annuale –
La Compagnia di Termoli ha appena concluso una complessa attività ispettiva nei confronti di un’azienda bassomolisana operante nel settore della commercializzazione di prodotti alimentari di varia tipologia, nonché vini, liquori, articoli per la casa e tessuti.
All’esito dell’ispezione contabile, che ha interessato varie annualità, i Finanzieri hanno accertato la mancata dichiarazione di ricavi per circa 7 milioni di Euro, nonché infrazioni alla normativa I.V.A. ed IRAP.
L’impresa aveva architettato un articolato sistema di frode fiscale, basato sull’emissione di fatture false e sul mancato pagamento dei fornitori; in quest’ultimo caso, le merci venivano immediatamente cedute in “nero” evitando qualsiasi stoccaggio.
Una segnalazione di reato a carico dell’amministratore della società ispezionata è stata infatti inoltrata alla competente Autorità Giudiziaria per violazioni al D.Lgs 74/2000, in materia di omessa presentazione delle dichiarazioni annuali, distruzione di scritture contabili obbligatorie ed emissione di fatture false per circa 25mila Euro.